阿根廷调查：美元计划与政治后果

据货币当局称，这是一种“滥用模式”，其内容是通过外汇运营商将官方外汇引向客户，而不是服务于最终客户，而是将其转向其他实体，并最终在没有外汇法规要求的可追溯性的情况下转向“蓝市”。涉案者的联系和档案。在案件中出现的名字中，与 Concordia Inversiones 和 Sur Finanzas 有关的 Maximiliano Ariel Vallejo 和 Elías Piccirillo 出现在联邦调查的中心。随着司法程序的推进——包括阿根廷共和国中央银行办公室和涉案者住所的搜查——调查已增加了一些元素，指出了一些涉案者名字与当时由 Sergio Massa 领导的经济部政治网络中人物之间可能存在的联系。银行和外汇实体监督局完成的摘要指出，三家外汇兑换处——Gallo Cambios、Mega Latina 和 Concordia Inversiones——是一个在 2022 年至 2023 年间移动了近 10 亿美元的中心环节。中央银行确定，该操作不允许外汇兑换处进行，也未根据现行制度申报。政治和司法影响。司法调查的进展，结合在私人住宅和官方金融机构办公室的程序，再次提出了在近年来最严格的外汇管制下外汇市场监管的有效性问题，以及金融运营商与经济政策管理部门相关的政治部门之间可能存在的串通。这种关系由于其媒体曝光及其分支结构，已成为政治和新闻关注的焦点，正是因为它与严格外汇管制时期非典型金融操作可能存在的联系。就 Elías Piccirillo 而言——公众人物 Jesica Cirio 的前夫——在不同的搜查中出现了他的名字，这些搜查涉及以官方汇率购买美元的操作，这导致司法部门下令对其金融活动相关场所的电话、计算机和文件进行程序，这是由联邦法官 Sebastián Casanello 处理的案件的一部分。尽管目前没有直接与 Massa 相关的正式指控，但消息人士称，被调查的操作发生在一个时期，当时的经济部长对国家的汇率政策有影响力，这引发了大量新闻和政治版本，关于可能存在“特权访问”或在行政期间使某些运营商受益超过其他运营商的关系。被调查操作的细节。中央银行的摘要指向官方美元向平行市场的系统性转移，破坏了外汇兑换处的监管职能。根据报道案件进展的新闻来源，两人都拥有在 Massa 领导的经济管理期间与政治和金融环境中的行为者有特权访问或密切关系的渠道，特别是在与官方外汇操纵相关的汇率和金融问题上。在 Vallejo 的情况下，各种新闻报道分析了他作为金融家的档案，他在足球和金融界有联系，在一些媒体中，他被解读为与前执政党权力圈有关联。布宜诺斯艾利斯，2025年12月30日 - 总新闻社 - TNA - 联邦司法部门正在深入调查一个复杂的案件，该案件涉嫌一个欺诈性的官方价格美元买卖 circuit，据此，商业银行供应的外汇被转移到阿根廷平行市场，以利用阿尔韦托·费尔南德斯政府期间严格外汇管制产生的汇率差距。对该机构来说，这表明实施了一种“在常规操作表象下，旨在供应平行市场的机制”。另一方面，Mega Latina 涉及 2022 年 1 月至 2023 年 8 月之间价值 4.6 亿美元的操作。例如，在 Gallo Cambios 的档案中，确定价值 4.74 亿美元的操作并非面向最终客户，而是在运营商之间转移，并且 92% 的外汇以现金形式交付，从而失去了所有后续的可追溯性。货币当局的报告指出，其许可被用作“法律掩护”，以进行大规模的反规操作。尽管目前没有针对 Massa 的正式司法指控，但这些操作所处的政治和经济背景将继续成为法庭和公共及媒体领域激烈争论的主题。消息来源：TN24；Cadena Ritmo；La Nación；与货币操作相关的司法和金融信息；阿根廷共和国中央银行的报告。这两个案件都涉及 Banco de Servicios y Transacciones，该公司作为官方美元的供应商或外汇兑换处运营的实体出现。在涉及 Concordia Inversiones 的档案中，发现了 2023 年 2 月至 4 月间少于 1000 万美元的 68 笔交易，其中转移到个人的资金立即被提取现金。部分叙事还与阿根廷足球协会 (AFA) 主席 Claudio 'Chiqui' Tapia 有关，据称 Vallejo 与他建立了长期的商业和金融联系。